Кабмин предложил обязать юрлиц раскрывать своих бенефициаров

28.12.2015

В Госдуму был внесен на рассмотрение проект закона, который обяжет юридические лица раскрывать информацию о бенефициарных (истинных) владельцах. Согласно положениям документа, соответствующие данные должны будут предоставлять как сами компании, так и лица, которые совершают денежные операции с их счетами. Инициатором нововведений стал Кабинет министров РФ.

Законопроект предлагает обязать компании предоставлять, хранить и обновлять информацию о своих владельцах. Документ разработан с целью противодействия уклонению от уплаты налогов, легализации незаконных доходов, а также спонсированию терроризма. Сведения могут быть запрошены как у самих компаний, так и у организаций, занимающихся проведением денежных или имущественных операций с ними.

В случае вступления законопроекта в силу будут внесены соответствующие изменения в федеральный закон № 115-ФЗ и в Кодекс об административных правонарушениях. В последний планируется добавить статью «Нарушение юридическими лицами обязанности по установлению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах».

У Вас остались вопросы?
Оставьте Ваш номер телефона, наши специалисты перезвонят
и ответят на все интересующие вопросы
Перезвоните мне
Бухгалтерское обслуживание
Юридические адреса
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ


Членство в палатах
НАС РЕКОМЕНДУЮТ
Как Вас зовут:
Номер телефона:
Введите имя:
Ваш телефон:
Услуга:
Ваша заявка принята!
Спасибо за обращение!
sdfsd

Соглашение на обработку персональных данных

Принимая условия настоящего Соглашения, я даю свое согласие на обработку моих персональных данных Обществу с ограниченной ответственностью «Консалта» (далее Общество), находящемуся по адресу: 105062, г. Москва, Лялин переулок, д. 5, стр.1. Реквизиты: ОГРН 1117746189142, ИНН 7722741804/КПП 770901001.


Согласие распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, телефон, электронная почта, любая другая информация, относящаяся к моей личности.


Согласие на обработку персональных данных дается мною в целях:


Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с персональными данными в соответствии с действующим законодательством.


Обработка персональных данных осуществляется Обществом следующими способами:


При обработке персональных данных Обществом не ограничена в применении способов их обработки.


Настоящим я признаю, что Общество имеет право предоставить третьим лицам мои персональные данные, если:


Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную выше информацию, определяемых в соответствии с действующим законодательством РФ, после чего может быть отозвано посредством направления мною письменного уведомления Обществу не менее чем за 1 (один) месяц до момента отзыва Согласия.


За исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Соглашением, Общество обязуется без прямого согласия Пользователя не передавать персональные данные Пользователя третьим лицам, не обмениваться персональными данными Пользователя с третьими лицами.