Организации будут раскрывать сведения о своих владельцах

16.06.2016

Совет Федерации утвердил законопроект, согласно которому юридические лица должны сообщать информацию, касающуюся их бенефициарных владельцев.

Принятый документ был утвержден 15 июня 2016 года. Согласно его тексту, бенефициарными владельцами являются физические лица, которые косвенно или прямо владеют более 25 % от капитала компании или могут контролировать ее действия.

В пояснительной записке к проекту сообщается, что юридические лица обязаны не реже, чем один раз в год получать, хранить и обновлять данные, касающиеся бенефициарных владельцев, а также документально подтверждать то, что эти сведения являются достоверными. Закон также предусматривает, что должностные и юридические лица должны нести административную ответственность в случае неисполнения требований законодательства, связанных с установлением и представлением информации о бенефициарных владельцах по запросам уполномоченных органов.

Принятый законопроект направлен на то, чтобы усилить прозрачность деятельности юрлиц, снизить риски вовлечения их в незаконную деятельность, в том числе касающуюся финансирования терроризма и легализации доходов, которые получены противоправным путем.

У Вас остались вопросы?
Оставьте Ваш номер телефона, наши специалисты перезвонят
и ответят на все интересующие вопросы
Перезвоните мне

Бухгалтерское обслуживание
Юридические адреса
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ


Членство в палатах
НАС РЕКОМЕНДУЮТ
Как Вас зовут:
Номер телефона:

Введите имя:
Ваш телефон:
Услуга:

Ваша заявка принята!
Спасибо за обращение!
sdfsd

Соглашение на обработку персональных данных

Принимая условия настоящего Соглашения, я даю свое согласие на обработку моих персональных данных Обществу с ограниченной ответственностью «Консалта» (далее Общество), находящемуся по адресу: 105062, г. Москва, Лялин переулок, д. 5, стр.1. Реквизиты: ОГРН 1117746189142, ИНН 7722741804/КПП 770901001.


Согласие распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, телефон, электронная почта, любая другая информация, относящаяся к моей личности.


Согласие на обработку персональных данных дается мною в целях:


Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с персональными данными в соответствии с действующим законодательством.


Обработка персональных данных осуществляется Обществом следующими способами:


При обработке персональных данных Обществом не ограничена в применении способов их обработки.


Настоящим я признаю, что Общество имеет право предоставить третьим лицам мои персональные данные, если:


Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную выше информацию, определяемых в соответствии с действующим законодательством РФ, после чего может быть отозвано посредством направления мною письменного уведомления Обществу не менее чем за 1 (один) месяц до момента отзыва Согласия.


За исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Соглашением, Общество обязуется без прямого согласия Пользователя не передавать персональные данные Пользователя третьим лицам, не обмениваться персональными данными Пользователя с третьими лицами.